A Nasdaq disse que está lançando uma tecnologia de inteligência artificial (IA) para ajudar bancos comerciais e de varejo a automatizar investigações contra lavagem de dinheiro, à medida que se expande para o mercado de softwares de crimes financeiros.
Segundo a Reuters, a empresa espera que o sistema torne mais rápido e barato para os bancos e outras instituições filtrar a grande quantidade de alertas que sinalizam possíveis casos de lavagem de dinheiro gerado por sistemas de monitoramento de transações bancárias.
O processo
O processo de investigação de tais alertas, que podem chegar a 300 mil por mês, atualmente é manual, o que o torna caro e exige muita mão-de-obra, disse a Nasdaq.
Os bancos geralmente implementam uma rede ampla de filtragem para detectar atividades ilícitas, então a grande maioria alertas sendo falsa.
“Os bancos estão preocupados com essa ampla rede por causa do custo”, disse Darren Innes, chefe de tecnologia AML, soluções de sell-side e buy-side da Nasdaq.
“Estamos a eles a oportunidade de reduzir esse dando custo.” Os bancos viram o número de alertas aumentar durante a pandemia de Covid-19 com o aumento das atividades ilícitas, disse Innes.
Nasdaq
Embora a Nasdaq já seja fornecedora de tecnologia de mercado, incluindo sistemas de vigilância de dinheiro, o lançamento marca incursão do grupo no setor de softwares contra a lavagem de dinheiro.
O novo sistema da Nasdaq, que foi desenvolvido com uma startup Cáspian, do Reino Unido, reúne os dados para conduzir uma investigação contra a lavagem de dinheiro e analisa as informações usando um software que replica o processo de tomada de decisão humano, disse a empresa.
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